Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Финансовая компания кредитных союзов"

Дата проведения: 29 марта 2024 года
Место проведения: г. Бишкек, ул, Медерова, 68
Форма проведения: очное голосование
Кворум собрания: 83,82%

Принятые решения:
1. Избрать счетную комиссию в составе: Кузин А.А., Тян Д.А., Карымшаков Э.С., Жанболотов А.Ж., Кыдыкеев М.Ш. 
2. Утвердить отчет Совета директоров за 2023 год.
3. Утвердить отчет Правления о годовых результатах, о финансовой отчетности, об исполнении финансового плана (бюджета) за 2023 год.
4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2023 год.
5. Утвердить распределение прибыли за 2023 год.
6. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов за 2023 год.
7. Избрать внешним аудитором ОАО "ФККС" на 2024 год - победителя конкурса ОсОО Консалтинговый центр "Такс Пау Аудит". В случае отказа победителя конкурса, заключить договор с вице-победителем ЗАО АКФ "Кыргызаудит". Утвердить вознаграждение внешнему аудитору не более 270 000 сом.
8. Увеличить количество обращаемых акций общества за счет дополнительной эмиссии на 9 999 953 штук, номинальной стоимостью каждой акции в 1 (один) сом за счет прибыли по итогам 2023 года.
9. Произвести закрытое размещение дополнительно выпускаемых акций акционерам Общества и утвердить порядок их размещения.
10. Увеличить уставный капитал компании на 9 999 953 сом и утвердить его в размере 294 369 725 сом.
11. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "ФККС".
12. Утвердить финансовый план (бюджет) на 2024 год.
13. Утвердить поэтапный переход работы Компании на государственный язык.
14. Объявить предупреждение действующему Совету директоров ОАО "ФККС" о неполном исполнении пунктов Положения "О Совете директоров ОАО "ФККС"";
Совету директоров ОАО "ФККС" усилить контроль за исполнением работы Комитетов ОАО "ФККС" и корпоративного секретаря.
15. Получить лицензию на право кредитования сотрудников ОАО "ФККС", Совету директоров поручить подготовить необходимые документы в Национальный банк Кыргызской Республики.